ایران: در هماهنگی بین اینترپل ایران و کانادا قرار شده است که سوالات مسئولان رسیدگی به این پرونده در ایران با واسطه پلیس کانادا از محمودرضا خاوری پرسیده شود و پاسخ‌هایش در اختیار پلیس ایران قرار گیرد.
اتهامات خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی ایران در سایت اینترپل و سایت‌های خارجی عبارت است از «کلاهبرداری، جعل، دریافت رشوه و مالکیت غیر‌قانونی اموال از طریق سیستم بانکی».